证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-28

　　贵人鸟股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2014年8月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2014年8月24日分别以专人、电子邮件、电话或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票11张，实际收到表决票11张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于变更〈关于发行公司债券的议案〉之股东大会决议有效期限的议案》

　　经公司2014年4月29日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请于境内公开发行总额不超过人民币8亿元(含8亿元)的公司债券(以下简称“本次发行”)。

　　为了本次发行工作的顺利推进，公司拟变更该次股东大会有关本次发行决议的有效期限，具体变更为自公司2013年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。除决议有效期调整以外，该次股东大会决议中有关本次发行的其他决议内容维持不变。若公司未能在12个月内完成本次发行事项，董事会将另行提请股东大会对董事会的授权。

　　该议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　详细内容请参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号：临2014-29)。

　　该议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

　　详细内容请参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：临2014-30)。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2014年8月29日